Diok One AG: Hauptversammlung bekräftigt Aufsichtsrat und Finanzstruktur

Die ordentliche Hauptversammlung der Diok One AG hat die Kontinuität in der Unternehmensführung und wesentliche Weichenstellungen für die Kapitalstruktur beschlossen. Der bestehende Aufsichtsrat wurde für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren wiedergewählt. Zudem erfolgte die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2025, welche die ordnungsgemäße Geschäftsführung in diesem Zeitraum bestätigt.

Ein Kernthema der Versammlung war die Anpassung und Diversifizierung der Finanzierungsoptionen. Hierzu wurden mehrere Beschlüsse gefasst, die dem Unternehmen Flexibilität bei der Kapitalbeschaffung ermöglichen.

Neuausrichtung der Finanzierungsinstrumente

Ein zentraler Beschluss betrifft die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, des sogenannten „Genehmigten Kapitals 2026“, in Höhe von bis zu 7.375.000,00 EUR. Dieses genehmigte Kapital ermächtigt den Vorstand, in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat, das Grundkapital bis zum 12. April 2031 zu erhöhen. Dabei ist es in spezifischen Fällen möglich, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, was strategische Kapitalerhöhungen erleichtern kann.

Ergänzend hierzu wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum 12. April 2031 Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 50.000.000,00 EUR zu begeben. Auch bei diesen Instrumenten ist ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre unter bestimmten Voraussetzungen vorgesehen. Zur Sicherstellung der Bedienung dieser potenziellen Wandel- und Optionsrechte wurde zudem ein bedingtes Kapital in Höhe von bis zu 5.000.000,00 EUR beschlossen.

• —Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals.
• —Einrichtung eines Aktienoptionsprogramms, das die Ausgabe von bis zu 1.800.000 Aktienoptionen vorsieht.

Kontinuität in der Vorstandsbesetzung

Unmittelbar im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung fand die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrats statt. In dieser Sitzung wurden die bestehenden Vorstandsmitglieder, Herr Daniel L. Grosch als Chief Executive Officer (CEO) und Herr Christoph Krieger als Chief Financial Officer (CFO), für eine weitere fünfjährige Amtszeit bis zum 31. Juli 2031 erneut bestellt. Diese Personalentscheidung gewährleistet die Fortführung der strategischen Neuausrichtung und der operativen Führung der Diok One AG.

Herr Grosch äußerte sich erfreut über die Fortsetzung seiner Tätigkeit als Vorstand der Diok One AG und betonte seine Absicht, die positive Entwicklung für die Share- und Stakeholder aktiv mitzugestalten. Er hob die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Herrn Krieger hervor, den er als engagierten und kompetenten Co-Vorstand bezeichnete, mit dem die Wachstumsziele des Unternehmens gemeinsam realisiert werden sollen.